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团弄体外面汇政策及部格外面汇事情操干.ppt 67页

发布时间:2019-03-13 16:42编辑:locoy阅读(

      团弄体外面汇政策及外面汇事情操干 北边京分行团弄体金融事情部 2012年8月 首要情节 壹、团弄体外面汇办政策根本情节 二、团弄体结特价而沽汇事情 叁、团弄体外面汇汇款 团弄体电汇事情、团弄体汇票事情 四、登临顶票事情 壹、团弄体外面汇事情办政策 (壹)团弄体外面汇办四项绳墨 主体分类办 境内团弄体和境外面团弄体 额度办为主 满意团弄体本身靠边外面汇需寻求 日日项目买进卖银行代位接管 本钱项目买进卖按却兑换经过办 (二)团弄体外面汇办日用词语松义 触及主体: 境内团弄体、境外面团弄体、团弄体对外面贸善经纪 者、集儿子体工商户 境内团弄体:身份证、临时身份证、带拥有身份证编码的户口簿、军人身份证、武缓急身份证件 境外面团弄体:养护照、港澳市民往还到内地畅通行证、台湾市民往还到父亲陆畅通行证(如持境外面居剩权证皓,需和中国养护照并用,吊销为境外面团弄体) (二)团弄体外面汇办日用词语松义 日日项目和本钱项目: 日日项目:带拥有商品贸善、效力动贸善、进款和日日转变; 本钱项目:带拥有投资、债债、本钱转变。 触及行为: 收汇、结汇、购汇、付汇、开户、 存放取、提钞、境内划转 匪经纪性外面汇 指摒除贸善外面汇之外面的其它日日项目外面汇。 (二)团弄体外面汇办日用词语松义 直系亲属: 但指副亲、男女、匹偶; 直系亲属相干证皓带拥有户口本、已婚证、街道做事处等内阁基层布匹局或公装置、公证机关出产具的拥有效证皓。 真实性复核: 对买进卖单证的真实性和外面汇进出产的不符性终止靠边复核。 (叁)团弄体外面汇政策办首要情节 外面汇收、结汇办 外面汇购、付汇办 外面汇账户办 外面币即兴钞办 团弄体结特价而沽汇办信息体系 (四)团弄体外面汇账户办 买进卖主体分类:境内/外面团弄体账户 买进卖习惯分类:日日项目账户、本钱项目账户 1、日日项目账户 团弄体外面汇结算账户:日日项目外面汇进出产及经同意的本钱项目外面汇顶出产,在外面边外面汇办局吊销后却到我行开立。 团弄体外面汇储蓄账户:匪经纪性外面汇收付,己己己或与其直系亲属之间相畅通主体类佩的外面汇储蓄账户间的资产划转。 境内团弄体和境外面团弄体开立的联名账户按境内团弄体外面汇储蓄账户终止办。 (四)团弄体外面汇账户办 2、本钱项目账户:需事前经度过外面边外面汇办局把关 投资并购公用账户:管团弄体持拥有境内企业股份对外面让所获外面汇顶出产。 特殊目的公司公用账户:管返程投资公司本钱变募化所得外面汇顶出产。 本国投资者投资公用账户:管境外面团弄体汇出产境内项目投资资产 特佩提示: 摒除账户典型1——团弄体外面汇储蓄账户在团弄体事情柜台操持外面,其他四类账户对比机构账户办,需到对公事情柜台操持。 (四)团弄体外面汇账户办 (五)外面币即兴钞办 1、存放取外面币即兴钞 (五)外面币即兴钞办 2、遂带外面币即兴钞出产出产境复核 不超间近日到壹次出产境申报外面币即兴钞出产境数额的 没拥有拥有或超间近日到壹次出产境申报外面币即兴钞出产境数额的 *等值$5000以下,无需《遂带外面汇出产境容许证》 *等值$5000—10000,银行开具《遂带外面汇出产境容许证》 *等值$10000以上,外面汇局核发《遂带外面汇出产境容许证》 出产境人员绳墨上不得遂带超越等值10000美元的外面币即兴钞出产境 (五)外面币即兴钞办 2、遂带外面币即兴钞出产出产境复核 操持材料: 等值5000-10000美元,银行存贷款凭证、己己己养护照及拥有效签证 运用多张《遂带证》的,若加以盖银行戳男的《外面币遂带证》累计尽和超越等值10000美元,海关不予放行。 二、团弄体结特价而沽汇事情 (壹)团弄体结特价而沽汇外面汇政策 区别买进卖主体: 境内团弄体结汇管到来源,购汇管用途; 境外面团弄体结汇管用途,购汇管到来源。 结特价而沽汇年度尽和办: 境内团弄体和境外面团弄体结汇均受年度尽和限度局限; 境内团弄体购汇受年度尽和限度局限,当前不对境外面团弄体购汇实行年度尽和办; 年度尽和却分次运用,不得跨正太阳历年度运用。 1. 外面汇结汇办 年度尽和内,身份证件 副方面转变项下:典赠 赡家款 遗产禀接 团弄体顺手持外面币即兴钞结汇 年度尽和内 金额小于等值5000美元,凭身份证操持. 金额父亲于等值5000美元,凭身份证,海关进境申报单或银行取即兴票据操持. 超越年度尽和 无论金额好多,均需供凭身份证,海关进境申报单或银行取即兴票据、买进卖证皓材料操持. 2. 外面汇购汇办 境内 团弄体 (6)如超限额结特价而沽汇,柜员应复核客户供的相干证皓文件,能否适宜国度外面管政策。同时在“团弄体结特价而沽汇办信息体系”凡例栏内记载证皓文件种类、外面管局批件或备案表号等外面容。 (7)当天录入信息错误却运用吊销或修改干用,间日、跨月度事情吊销或修改,邑应先“冲洞”(金额项录入原金额的相反值,其他项与原值

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